Empresas con estructura evitan el lavado de Dinero: Contadores

Estas fueron las palabras Redondo Pardo al finalizar el Seminario de Prevención de Lavado de Dinero para el Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, el cual fue llevado de forma virtual ante la contingencia sanitaria del coronavirus.

Redondo Pardo indicó que para los ejecutivos contables o administrativos, la actualización en materia de la Ley para la Prevención de Lavado de Dinero es esencial, porque la persecución de este tipo de delitos apareja un conocimiento técnico de los profesionales de la contaduría y del empresario, es por ello que es prioritario tener las herramientas suficientes para sentar las bases para una defensa de calidad.

En cuanto a la responsabilidad que tienen las personas físicas o morales en este tema complejo, el Doctor en Derecho Julen Redondo dijo que lo más importante que pueden hacer los particulares, es tener una estructura administrativa sólida dentro de sus empresas.

En su exposición abordó las sanciones contempladas en la Ley que son desde apercibimientos, sanciones pecuniarias, hasta la disolución de la sociedad, que vienen a dar un matiz distinto a como llevamos la empresa en México.

El principal problema que tienen las organizaciones es cuando no está consciente de con quien se hace negocio, y se puedo ver involucrada en recursos de procedencia ilícita, lo que ya anteriormente ha causado un daño bastante grave a instituciones del sector privado, manifestó Alejandro Lozano Curiel.