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Condenan a 18 años de cárcel a 3 personas por fraude de leche en polvo

En el sur de Florida en Miami fueron condenados a 18 años de cárcel cada uno por fraude a fabricantes estadounidenses de leche en polvo y productos para el cuidado de los ojos, por un valor de $100 millones de dólares así lo informó el viernes pasado la Fiscalía Federal del Distrito Sur del estado.

Por: Redacción 23 Mayo 2022 10:02

Los condenados identificados fueron Jhonny Grobman de 48 años, Raoul Doekhie de 53 años y Sherida Nabi de 48, organizaron esta estafa entre 2013 y 2018 en donde obtuvieron grandes descuentos en los precios de fórmula para lactantes mintiendo a los fabricantes, pues decían que compraban dichos productos para enviarlos a Surinam.

Sin embargo los estafadores vendieron los productos en el mercado estadounidense por millones de dólares y el beneficio obtenido fue repartido entre los tres implicados así lo informaron autoridades.

Los acusados ocultaron su actividad a los fabricantes estadounidenses de productos de fórmula infantil, mercancía para los ojos entre otros artículos regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) mediante envíos ficticios al exterior, esto quiere decir que los envíos que no contenían los productos comprados a los fabricantes, pero presentaban documentación para demostrar que habían realizado una exportación.

Otro método que realizaron era crear documentación de envío de exportación fraudulenta que mostrara que los productos fueron exportados, cuando en realidad nunca salieron del país.

Pero esta situación no ha sido la única, en febrero de 2020, el jurado encontró a Grobman, Doekhie y Nabi culpables de conspirar para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y conspirar para obtener productos médicos preventa al por menor con valor de $5 mil dólares mediante fraude.

Además fueron declarados culpables de robo de productos médicos, preventa al por menor y contrabando de mercancías desde Estados Unidos.

De acuerdo con el fiscal federal para el distrito sur de Floridad Juan Antonio Gonzáles “el fraude perpetrado por estos acusados es nada menos que atroz”.

 


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