A proceso fundadora de SOI; recaudó 6.5 mdp y los metió a Aras

La imputada, quien actuaba como representante de la empresa SOI Consultoría Empresarial, es señalada de haber defraudado a 18 personas a mediados de 2021.

Según las autoridades, Jaqueline A. P. convenció a las víctimas de invertir en la compra de bienes inmuebles, bajo la promesa de obtener ganancias significativas al momento de la venta.

Sin embargo, la investigación reveló que los aproximadamente 6 millones 500 mil pesos invertidos fueron desviados a la empresa ARAS Investimento Business Group, la cual retornó ciertos rendimientos a la imputada.

La investigación realizada con el apoyo de la Comisión Nacional Bancaria permitió a la Fiscalía identificar el destino del dinero y fortalecer las pruebas en contra de Jaqueline A. P. El caso, registrado bajo la causa penal 1695/24, fue presentado ante la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, quien determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a la acusada.

Además, se fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

Este caso no es aislado, ya que la Fiscalía de Distrito Zona Centro informó que existen otras 200 víctimas relacionadas con este esquema Ponzi, cuyas carpetas de investigación están en proceso de integración para ser judicializadas.

Este fraude masivo evidencia la magnitud del daño causado por la red de defraudación liderada por SOI Consultoría Empresarial y la necesidad de continuar las investigaciones para llevar a los responsables ante la justicia.