Estas transferencias son las que investiga el SAT

El SAT se enfoca en transferencias que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas o con inconsistencias fiscales. Esto incluye tanto el contenido de los conceptos de pago como los montos transferidos.

Las instituciones financieras están obligadas a reportar a las autoridades ciertos movimientos sospechosos que puedan levantar alertas.

Existen palabras consideradas de alto riesgo que podrían activar una investigación. Por ejemplo: Droga, Armas, Fraude, Lavado de dinero, Soborno, Hackeo, Secuestro, Prostitución.

Además de las palabras mencionadas, el SAT supervisa los depósitos que superen ciertos montos. En nuestro país, las instituciones financieras deben reportar al SAT cuando un cliente realiza depósitos en efectivo que excedan los 15,000 pesos mensuales.

Si tus transacciones exceden este límite, el SAT podría solicitarte documentación que justifique el origen de los fondos, como recibos, contratos o facturas.