Envía SAT cartas a sujetos obligados

El programa forma parte de los ejes del plan de acción del SAT y tiene como objetivo fortalecer la educación y supervisión de estos sujetos, fomentando prácticas de cumplimiento que permitan prevenir e identificar actos relacionados con recursos de procedencia ilícita.

Con esta estrategia, el SAT refuerza sus esfuerzos para combatir la delincuencia organizada, en línea con compromisos internacionales asumidos por México como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las actividades catalogadas como vulnerables incluyen:

• Juegos de apuesta, concursos o sorteos
• Tarjetas de servicios y prepagadas
• Cheques de viajero
• Préstamos o créditos por instituciones no financieras
• Servicios de construcción o desarrollo de inmuebles
• Comercialización de metales, piedras preciosas, joyas y relojes
• Subasta o venta de obras de arte
• Comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres
• Servicios de blindaje de autos o inmuebles
• Traslado o custodia de valores y dinero
• Servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente
• Servicios de fe pública
• Recepción de donativos por organizaciones sin fines de lucro (OSFL)
• Servicios de comercio exterior (agente o apoderado aduanal)
• Derechos personales de uso o goce de inmuebles
• Proveedores de activos virtuales