Juan Collado con cuenta congelada en Andorra desde 2015

Luego de la detención del abogado el pasado 9 de julio en Ciudad de México se dio a conocer que una de las cuentas congeladas por el Principado de Andorra le pertenece a él, el bloqueo de las cuentas se debe a que ''no pudieron acreditar la procedencia lícita de los recursos'' mencionó Carles Quilez periodista catalán.

''Este abogado Juan Collado tenía dinero en Andorra, presumiblemente a trvés de empresas y de todo un entramado turbio en México, con el que ingresó importantes recursos en cuentas del BPA; por eso es uno de los clientes intervenidos'' describió Carles Quilez; el abogado fue acusado hace unos días de lavado de dinero y delincuencia organizada en la que se verían involucrados los expresidentes  Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.

El periodista ha seguido el tema de cuentas congeladas desde hace cuatro años, haciendo mención de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) le hizo llegar a Andorra un informe señalando a BPA como organismo que blanqueaba dinero para crimen organizado y que se le prohibía operar en su país.

Fue entonces cuando Andorra tuvo que aprobar una ley de emergencia para la constitución de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), en el 2016 Collado aseguró que presentaría una demanda contra BPA por el bloqueo de sus cuentas y posteriormente lo haría con Andorra ya que el dinero era producto de negocios familiares.

Juan Collado un estimado de 90 millones de euros depositados en su cuenta.